阳煤化工出售资产暨关联交易

待履行完相关国有资产审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并提请公司股东大会审议批准。七、需要特别说明的历史关联交易(日常经营中的关联交易除外)情况过去12个月内公司与阳煤化工集团无日常关联交易以外的关联交易。八、保荐机构意见本次阳煤化工出售资产暨关联交易事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意意见,以上出售资产事项尚需履行国有资产转让审批程序以及评估结果备案程序。待确定本次交易的最终交易价格及履行完相应的国资审批程序后,本次交易的具体方案需提交公司股东大会审议,上述决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对上述出售资产暨关联交易事项无异议。九、上网公告附件(一)阳煤化工股份有限公司第十届董事会第八次会议决议(二)阳煤化工独立董事关于第十届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见(三)阳煤化工独立董事关于第十届董事会第八次会议相关议案的独立意见(四)中德证券有限责任公司关于阳煤化工股份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见特此公告。

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农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、蒽油、粗酚、沥清、液氨、环己酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品(仅限分支机构按照安全生产许可证开展经营活动);供热服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东信息:公司出资66,900万元,持股比例100%。主要财务指标:截止2018年12月31日,丰喜集团经审计的资产总额为1,256,177。90万元,负债总额为995,226。58万元,净资产为260,951。32万元,营业收入为598,313。34万元,净利润为15,349。40万元,扣除非经常性损益后的净利润为13,867。00万元。截止2019年9月30日,丰喜集团未经审计的资产总额为1,392,482。64万元,负债总额为1,134,811。69万元,净资产为257,670。94万元,营业收入为355,485。94万元,净利润为-3,270。35万元,扣除非经常性损益后的净利润为-3,

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即《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》。●本次交易构成关联交易。●过去12个月与同一关联人进行的交易:过去12个月内公司与阳煤化工集团无日常关联交易以外的关联交易。●本次交易不构成重大资产重组。●本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:鉴于本次出售资产的评估报告尚未出具,因此无法确定本次交易最终交易价格,待履行完相关国有资产审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并提请公司股东大会审议批准。一、关联交易概述公司拟将持有的丰喜集团100%股权、正元集团100%股权、深州化工54。6%股权及寿阳化工100%股权转让予阳煤化工集团。由于阳煤化工集团为公司控股股东阳煤集团的全资子公司,因此,公司向其转让股权事宜构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,经过认真核实对比,本次转让股权的各项财务数据未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准,不构成重大资产重组。

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过去12个月内公司与阳煤化工集团无日常关联交易以外的关联交易。二、交易对方情况介绍公司名称:阳泉煤业化工集团有限责任公司成立日期:315,000万元人民币法定代表人:冯志武企业类型:山西示范区科技街18号经营范围:化工原辅材料、化工产品(危险化学品、易燃、易爆、有毒有害品除外)、化肥、农副产品的生产和销售;化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售,化工设备(特种设备除外)检修维修;建设工程、建筑施工:工程建设及技术服务;矿产品、建材(木材除外)、钢材、有色金属(除专控品)、机械产品、电子产品、仪器仪表、轻工产品的经销;物流信息服务,进出口:货物及技术进出口贸易。化工产品、设备、技术、工艺的设计、研发、服务及推广应用;催化剂的研发、概算及管理服务,编写环境影响评价报告、能源评价报告;以自有资金对煤化工相关产业的投资、技术研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东信息:

[出售资产股票]碳矿股票

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719。53万元,净资产为120,130。58万元,营业收入为107,842。44万元,净利润为4,107。07万元,扣除非经常性损益后的净利润为4,071。89万元。截止2019年9月30日,深州化工未经审计的资产总额为408,810。28万元,负债总额为303,010。07万元,净资产为105,800。20万元,营业收入为47,871。12万元,净利润为-14,490。72万元,扣除非经常性损益后的净利润为-14,605。88万元。4、阳煤集团寿阳化工有限责任公司公司名称:阳煤集团寿阳化工有限责任公司成立日期:113,000万元人民币法定代表人:姜晋才企业类型:晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴逯垴村)经营范围:乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东信息:公司出资113,000万元,持股比例100%。主要财务指标:截止2018年12月31日,

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(二)独立董事事前认可及发表独立意见如下:1、我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交本公司董事会审议。2、本项议案中涉及的交易均遵循公平、公正、公开、定价公允的原则,未侵占任何一方利润,能够维护本公司全体股东利益。3、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。4、我们同意公司进行以下资产重组方案:将公司持有的丰喜集团100%股权、正元集团100%股权、深州化工54。6%股权及寿阳化工100%股权转让予阳煤化工集团;鉴于本次出售资产的交易价格无法确定,同意公司再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并提交公司股东大会审议。(三)本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:依照国务院《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定,以上出售资产事项需履行国有资产转让审批程序。出售、购买资产的评估结果尚需经山西省国资委备案。鉴于出售资产的评估报告尚未出具,因此无法确定本次交易最终交易价格,

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由于阳煤化工集团的控股子公司阳泉煤业集团平定化工有限责任公司一直处在基建期,未能正式投入运营且资产注入存在较大不确定性,为规避同业竞争,公司拟将公司控股的两家乙二醇生产企业深州化工54。6%股权及寿阳化工100%股权转让予阳煤化工集团,2、由于传统固定床工艺尿素企业工艺及设备老旧,环保及停产检修压力较大,运营维护成本较高,为集中公司资源发展气化尿素工艺,公司拟将所持有的固定床工艺尿素企业丰喜集团100%股权、正元集团100%股权转让予阳煤化工集团。公司转让上述子公司股权,符合公司发展战略要求,有利于优化公司资产结构,提升公司盈利能力,符合公司未来经营发展需要。该交易遵循公平、公开、公正、定价公允的原则,能够维护公司全体股东的利益。(二)本次交易会导致公司合并报表发生变更1、转让丰喜集团100%股权、正元集团100%股权、深州化工54。6%股权及寿阳化工100%股权后,上述四家公司将不再纳入公司合并范围;2、

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